據《華盛頓郵報》6月24日的報道，一名美國法官發現，三間大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，拒絕遵守傳票。報道指，其中一間銀行可能首度觸犯條款，被美國司法部長或財政部長禁止該行接觸美國金融體系。

這三間中資銀行的名稱未被公怖，但報道推測，涉事銀行是交通銀行、招商銀行及上海浦東發展銀行。這三間中資銀行涉及2017年一宗民事財產沒收行動，當時美國司法部指控這三間銀行與一間香港公司有聯繫，該公司涉嫌為被制裁的北韓國營朝鮮貿易銀行，清洗逾億美元。三間銀行拒絕應美國法院傳召提供資料，稱要遵守中國的銀行客戶私隱法例，除非獲得中國政府批准，並要透過司法互助，才能交資料給美方作調查。

報道又推測，將遭受制裁的中資銀行是中國第九大的上海浦東發展銀行，因為該行的股權架構﹑美國業務等與情況相近。目前浦發銀行在美國並無分行，僅保留帳戶處理美元相關交易。

三間涉事的銀行已發聲明回應，指未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查。